富德生命人寿保险股份有限公司关于富德资源投资控股集团有限公司
                    与Novajet Investment Limited签订股东借款协议之重大关联交易的信息披露公告

                    重大关联交易临时信息披露报告(2020年)7号

                    根据《保险公司关联交易管理办法》(银保监发〔2019〕35号)、《保险公司信息披露管理办法》(银保监会令2018年第2号)等相关监管规定,现将富德资源投资控股集团有限公司(以下简称“香港富德资源”)与Novajet Investment Limited(以下简称“Novajet”)签订股东借款协议之重大关联交易的有关信息披露如下:

                    一、交易概述、关联交易类型及交易标的情况

                    (一)交易概述

                    2020年5月26日,香港富德资源与Novajet签订《股东借款协议》,约定自2015年9月1日起至2023年6月1日(不含当日)止,香港富德资源向Novajet提供股东借款。

                    (二)关联交易类型

                    根据关联交易管理相关监管规定,该关联交易类型为利益转移类关联交易。

                    (三)交易标的情况

                    《股东借款协议》涉及借款分多次提供,借款金额累计不超过90,890,893.61美元,借款年利率为2.1%。

                    二、交易对手情况

                    (一)与我公司存在的关联关系

                    香港富德资源与Novajet均为我公司全资子公司,根据关联交易管理相关监管规定,两者均为我公司的关联方。

                    (二)关联方基本情况

                    香港富德资源是依照香港法律于2013年依法成立并有效存续的有限公司,现注册资本为29,441,182,315.21港币。公司经营范围包括境外股权投资及融资平台,行业主要集中在能源、资源、化工、房地产、基础设施及金融领域,主要投资区域为中国、香港及美国。

                    Novajet是2015年9月成立于英属维京群岛的有限责任公司,名义注册资本为50,000美元,经营范围为商旅服务。

                    三、关联交易的定价政策

                    《股东借款协议》遵循平等、自愿、等价、有偿的原则签订,借款固定利率以3个月香港同业拆借利率HIBOR为标准。

                    四、交易协议的主要内容

                    (一)交易价格

                    股东借款累计金额不超过90,890,893.61元,借款年利率为2.1%。

                    (二)交易结算方式

                    借款到期日前,Novajet向香港富德资源一次性还本付息。

                    (三)协议生效条件、生效时间、履行期限

                    《股东借款协议》自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章时生效,每笔借款的履行期限为款项到达收款账户日起至2023年6月1日(不含当日)止。

                    五、交易决策及审议情况

                    (一)决策的机构、时间、结论

                    该重大关联交易经我公司董事会关联交易控制委员会审查通过,并经我公司于2020年4月26日召开的第五届董事会第五十七次会议以《关于富德资源投资控股集团有限公司与Novajet Investment Limited 签订<股东借款协议>的决议》(富保寿董字〔2020〕25号)审议通过。

                    (二)审议的方式和过程

                    我公司第五届董事会第五十七次会议以现场(视频)表决方式在深圳、北京、天津、大连召开。会议应到董事8人,实到董事8人,代表有效票数8票,同意票7票(1人回避表决)。

                    六、独立董事的意见

                    该重大关联交易经我公司全体独立董事审慎审查,各独立董事就此次交易的公允性和合规性发表了独立意见,并均同意此次交易。

                    七、交易可能产生的影响

                    该交易属于我公司全资子公司之间的正常经营行为,不存在损害公司利益的情况,符合监管规定。

                    八、中国银行保险监督管理委员会要求披露的其他事项

                    无。

                     

                    富德生命人寿保险股份有限公司

                    二〇二〇年六月十五日

                                      龙虎大战